การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ความสำคัญและพันธกิจ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักจริยธรรม การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ และการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทฯ ดึงดูดนักลงทุน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตด้วยการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น รักษาความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังเป็นการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) SDG 16 ที่เน้นการส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ครอบคลุมทุกกลุ่มคน การเข้าถึงความยุติธรรม และการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

พัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นซึ่งครอบคลุมโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่โปร่งใส

มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทดำเนินงานอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น

สร้างองค์กรที่ส่งเสริมความยั่งยืนและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

สร้างความไว้วางใจและความยั่งยืนแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะรับประกันการเติบโตอย่างมั่นคงและการยอมรับในสังคม

บรรลุการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการสร้างงานที่มีคุณค่า ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และขจัดการทุจริต

มีวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลการดำเนินงาน 2567

ในปี 2567 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริต และไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

SSP ส่งเสริมนโยบาย "No Gift Policy" เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความเป็นธรรม

บริษัทได้จัดตั้งช่องทางสำหรับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

SSP มีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตาม

ในปี 2567 บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

ข้อมูลการดำเนินงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

แนวทางการบริหารของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการผนวกรวมความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกมิติของการดำเนินงาน บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนานโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ SSP ได้กำหนดจรรยาบรรณที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคม เพื่อรับรองการปฏิบัติที่มีจริยธรรม บริษัทได้ดำเนินมาตรการป้องกันและจัดการกับการทุจริต เช่น นโยบายและวัฒนธรรมต้านการทุจริต แนวทางการรายงานและสอบสวน และการตรวจสอบธุรกรรมการชำระเงิน นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย และกำกับดูแลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท สุดท้าย บริษัทได้จัดให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเกณฑ์การประเมินคะแนนเป็นไปตามแนวทางของบริษัท

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ใน 8 หลักปฏิบัติ

01

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

02

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

03

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

04

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

05

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

06

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

07

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

08

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

โครงสร้างของคณะกรรมการ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และไม่ทำหน้าที่กรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีจำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมดร้อยละ 70
กรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมดร้อยละ 50
กรรมการหญิง 3 ท่าน และกรรมการชาย 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการหญิงต่อกรรมการชาย 3:7

โดยคณะกรรมการทุกท่านผ่านกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติทางกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายตาม Board Skill Matrix มาปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตารางนี้สามารถเลื่อนแนวนอนได้

ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix)

ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix)
รายชื่อ/ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน	เพศ	อายุ	กรรมการอิสระ	การจัดการอุตสาหกรรม	การตลาด	บัญชีและการเงิน	การบริหารจัดการ	กฎหมาย	การกำกับดูแลกิจการ	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การตรวจสอบ
1. นายกำธร วังอุดม	M	78
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สำเรียง เมฆเกรียงไกร	M	70
3. นายธนา บุบผาวาณิชย์	M	57
4. นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	F	44
5. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	M	40
6. นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์	M	42
7. นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล	F	68
8. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล	M	68
9. นายมนชัย พงศ์สถาบดี	M	58
10. นางสาวลัลน์ลลิต ไมตรีวิทยานนท์	F	38
รวม			5	10	5	5	10	2	10	5	2	3

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Form) ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายคณะ และการประเมินรายบุคคล (การประเมินแบบไขว้)
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และการประเมินรายบุคคล (การประเมินแบบไขว้)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนองของคณะกรรมการ

ตารางนี้สามารถเลื่อนแนวนอนได้

การประชุมคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จำนวนการประชุมในปี 2567**	7	1	4	2	2	1
สัดส่วนการเข้าประชุม	100%*	100%	100%	100%	100%	100%
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ทั้งคณะ 94% รายบุคคล 95%	ทั้งคณะ 91% รายบุคคล 90%	ทั้งคณะ 97% รายบุคคล 98%	ทั้งคณะ 90% รายบุคคล 86%	ทั้งคณะ 97% รายบุคคล 98%	ทั้งคณะ 86% รายบุคคล 88%

*นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ดำรงตำแหน่งถึงเดือน มีนาคม 2567 นางสาวลัลน์ลลิต ไมตรีวิทยานนท์ ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือน มีนาคม 2567 รายละเอียดข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองของคณะกรรมการปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ "รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

** การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าภายในไตรที่ 4 ของปีก่อนหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไปได้ตลอดทั้งปี โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน อย่างไรก็ดีในปี 2567 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 การประชุมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้หารือ และร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อสรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจดำเนินการไปตามนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการ

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ ด้วยตระหนักว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความก้าวหน้าและความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

สำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ได้วางระบบการสนับสนุนอย่างครบวงจร ทั้งการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่จำเป็น การแนะนำภาพรวมธุรกิจ และแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานธุรกิจและวิสัยทัศน์องค์กรได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมการอบรมสัมมนาดังนี้

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 34 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน วันที่จัด กรกฎาคม - ธันวาคม 2567
นางสาวลัลน์ลลิต ไมตรีวิทยานนท์ หลักสูตรกรรมการเบื้องต้น Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 218/2024 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย วันที่จัด 8 พฤษภาคม 2567
นายธนา บุบผาวาณิชย์ หลักสูตร e-Learning CFO's Orientation for New IPOS ภาษาไทย ปี 2567 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาในการอบรม 12 ชม.